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問答題

【簡答題】什么是偽造貨幣罪？

答案：

偽造貨幣罪是指違反貨幣管理法規(guī)，依照貨幣的式樣，制造假貨幣冒充真貨幣的行為。

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【簡答題】美國們970年銀行保密法》建立了什么制度？

答案：

建立了現(xiàn)金交易報告制度。

【簡答題】反洗錢調(diào)查中需要進一步核查的應(yīng)經(jīng)什么部門批準(zhǔn)，可以查閱相關(guān)資料？

答案：經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料；...