問答題

【簡答題】如何判定可疑交易?

答案:可疑交易的判定往往不能簡單地從交易性質(zhì)、金額、流向和頻率等交易記錄中直接得出,而需要金融機構根據(jù)客戶身份以及職業(yè)或經(jīng)營背...
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