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問答題
【簡答題】大額交易報(bào)告報(bào)送時(shí)間有怎樣的要求？
答案：
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，及時(shí)以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)...
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問答題
【簡答題】目前世界通行的反洗錢交易報(bào)告制度有哪兩種形式？
答案：
（1）以美國、澳大利亞等國為代表的大額交易和可疑交易報(bào)告制度；（2）以英國為代表的可疑交易報(bào)告制度。
問答題
【簡答題】當(dāng)前我國反洗錢監(jiān)測分析中心的目標(biāo)和任務(wù)是什么？
答案：
（1）充分利用高科技手段，保證情報(bào)信息的及時(shí)、準(zhǔn)確和完整，提高信息處理自動(dòng)化水平；（2）加強(qiáng)與國內(nèi)相關(guān)部門的信息交流與合...
