問答題

【簡答題】《反洗錢法》第二十三條第一款規(guī)定中國人民銀行可以向金融機構進行調查。這里所指的金融機構包括哪些？

答案： 根據《反洗錢法》第三十四條的規(guī)定，金融機構是指依法設立的、從事金融業(yè)的下列機構：政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲...
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問答題

【簡答題】實施反洗錢現場檢查時，檢查組應向被查單位出示什么？
答案：

檢查組應向被查單位出示《中國人民銀行執(zhí)法證》和《現場檢查通知書》。
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【簡答題】反洗錢現場檢查主體有哪些？
答案： 中國人民銀行總行，上海總部，分行、營業(yè)管理部，省會（首府）城市中心支行，副省級城市中心支行，地（市）中心支行和縣（市）支...
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