問答題

【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)有哪些？

答案：（1）制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機(jī)構(gòu)義務(wù)；（2）建立客戶身份識(shí)別制度義務(wù)；（3）履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)；（4）...

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【簡(jiǎn)答題】洗錢對(duì)金融市場(chǎng)有什么危害？

答案：（1）洗錢破壞金融市場(chǎng)微觀競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，損害市場(chǎng)機(jī)制的有效運(yùn)作和公平競(jìng)爭(zhēng)。（2）洗錢破壞金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營的基礎(chǔ)，加大了金融機(jī)...

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【簡(jiǎn)答題】洗錢對(duì)社會(huì)有什么危害？

答案：（1）洗錢與恐怖活動(dòng)相結(jié)合，危及社會(huì)穩(wěn)定、國家安全和人民的生命和財(cái)產(chǎn)安全。（2）洗錢損害社會(huì)公平，造成社會(huì)財(cái)富被犯罪分子...

【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)有哪些？

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