問答題

【簡答題】《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中關(guān)于跨境交易的大額規(guī)定是什么？

答案： 自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬...
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】《反洗錢法》對(duì)于在反洗錢的具體監(jiān)管職責(zé)分工上有哪些規(guī)定？
答案： 首先規(guī)定中國人民銀行負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作，承擔(dān)反洗錢資金監(jiān)測、對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查、反洗...
問答題

【簡答題】國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢監(jiān)管職責(zé)主要是什么？
答案： ①參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，會(huì)同國務(wù)院反洗錢行政主管部門制定金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別制度以及客戶身份資料和交易...
微信掃碼免費(fèi)搜題