問答題

【簡答題】《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》中規(guī)定中國反洗錢監(jiān)測分析中心的主要職責(zé)是什么？

答案：（1）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告；
（2）建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交...

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【簡答題】為什么要發(fā)揮國務(wù)院監(jiān)管機(jī)構(gòu)在反洗錢工作中的作用？

答案：（1）根據(jù)《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的規(guī)定，銀監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的審慎經(jīng)營實(shí)施監(jiān)督管理，審慎經(jīng)營規(guī)則包括風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控...

問答題

【簡答題】為什么說國務(wù)院金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)不承擔(dān)具體的金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管職責(zé)？

答案：（1）在《反洗錢法》出臺之前，只有《中國人民銀行法》和中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于人民銀行主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制調(diào)...

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