問答題

【簡答題】一般來說，通過第三方識別客戶身份的規(guī)定主要包括哪四方面內(nèi)容？

答案： （1）可以通過第三方履行客戶身份識別義務(wù)的機(jī)構(gòu)的類型及其應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)；（2）第三方的條件、類型，以及第三方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)；...
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【簡答題】《個人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》中規(guī)定哪些身份證件為實(shí)名證件？
答案： （1）居住在境內(nèi)的中國公民，為居民身份證或者臨時居民身份證；
（2）居住在境內(nèi)的16周歲以下的中國公民，為戶口...
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【簡答題】《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指什么？
答案：

指賭博業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人、貴金屬交易商、珠寶商等。
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