<samp id="jebkm"></samp>

<rt id="jebkm"><tr id="jebkm"></tr></rt>

<center id="jebkm"></center>

問答題

【簡答題】金融機構的哪些交易或行為屬于可疑交易？

答案： 1、短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符。
2、短期內相...

你可能感興趣的試題

【簡答題】金融機構有哪些大額交易應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？

答案： 1、單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯...

【簡答題】《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》適用于哪些金融機構？

答案： 1、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行。
2、證券公司、期貨經紀公司、基金管理...