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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】某金融機(jī)構(gòu)工作人員違反保密規(guī)定，將反洗錢(qián)調(diào)查的信息泄露給當(dāng)事人，請(qǐng)問(wèn)，根據(jù)《反洗錢(qián)法》有關(guān)規(guī)定，人民銀行應(yīng)對(duì)此如何作出處罰？
答案：
由人民銀行或其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》的內(nèi)容包括什么章節(jié)？
答案：
包括總則、反洗錢(qián)監(jiān)督管理、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)、反洗錢(qián)調(diào)查、反洗錢(qián)國(guó)際合作、法律責(zé)任、附則7個(gè)章節(jié)。
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》對(duì)金融機(jī)構(gòu)客戶身份資料和交易記錄保存制度有什么規(guī)定？
答案：
一是在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料；
二是客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、...
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