問答題

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》規(guī)定金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立客戶身份識(shí)別制度，請(qǐng)問客戶身份識(shí)別制度有幾項(xiàng)要求？

答案：客戶身份識(shí)別制度共有8項(xiàng)要求。
一是金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換...

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【簡(jiǎn)答題】我國(guó)制定《反洗錢法》的意義是什么？

答案：我國(guó)制定《反洗錢法》的意義重大，一是有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)和監(jiān)控洗錢活動(dòng)，追查并沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)...

【簡(jiǎn)答題】某金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，致使洗錢后果發(fā)生，請(qǐng)問，根據(jù)《反洗錢法》有關(guān)規(guī)定，人民銀行應(yīng)對(duì)此如何作出處罰？

答案：由人民銀行或其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)對(duì)該金融機(jī)構(gòu)處五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員...