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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取什么措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查？
答案：
一是進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查；二是詢問(wèn)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說(shuō)明；三是查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】什么是大額交易和可疑交易報(bào)告制度？
答案：
它是指要求反洗錢義務(wù)主體在其經(jīng)營(yíng)過(guò)程中對(duì)經(jīng)辦的超過(guò)規(guī)定金額以上的和涉嫌洗錢的資金交易依法向反洗錢信息中心報(bào)告的制度。
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)大額交易時(shí)應(yīng)該怎樣報(bào)告？
答案：
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，及時(shí)以電子方式向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)...
