首頁
題庫
網課
在線模考
桌面端
登錄
搜標題
搜題干
搜選項
0
/ 200字
搜索
單項選擇題
短期內將資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出的交易屬于可疑支付交易,“短期”是指()個營業(yè)日內。
A、5
B、10
C、15
D、20
點擊查看答案&解析
在線練習
手機看題
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】金融機構按年度應向中國人民銀行或其當地分支機構報告的反洗錢信息包含什么內容?
答案:
反洗錢內部控制制度建設情況、反洗錢工作機構和崗位設立情況、反洗錢宣傳和培訓情況、反洗錢年度內部審計情況、中國人民銀行依法...
點擊查看答案&解析
手機看題
問答題
【簡答題】中國人民銀行及其分支機構對所收集的非現場監(jiān)管信息進行分析時,發(fā)現有疑問或需要進一步確認的,可根據情況采取什么方式進行確認和核實?
答案:
電話詢問、書面詢問、走訪金融機構、約見金融機構高級管理人員談話等四種方式。
點擊查看答案&解析
手機看題
微信掃碼免費搜題