你可能感興趣的試題

單項選擇題

被中國銀聯(lián)列入信用卡黑名單的，應(yīng)將其劃分為洗錢風(fēng)險級別（）客戶。

A．低風(fēng)險
B．中風(fēng)險
C．高風(fēng)險
D．無風(fēng)險

多項選擇題

下列選項中，應(yīng)作為可疑交易報送給中國反洗錢監(jiān)測分析中心的有（）。

A．短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況明顯不符
B．長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C．證券經(jīng)營機構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
D．提前償還貸款

客戶洗錢風(fēng)險等級劃分的依據(jù)主要包括（）。

你可能感興趣的試題

被中國銀聯(lián)列入信用卡黑名單的，應(yīng)將其劃分為洗錢風(fēng)險級別（）客戶。

下列選項中，應(yīng)作為可疑交易報送給中國反洗錢監(jiān)測分析中心的有（）。

客戶洗錢風(fēng)險等級劃分的依據(jù)主要包括（）。

被中國銀聯(lián)列入信用卡黑名單的，應(yīng)將其劃分為洗錢風(fēng)險級別（）客戶。

下列選項中，應(yīng)作為可疑交易報送給中國反洗錢監(jiān)測分析中心的有（）。