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金融機構應要求其境外分支機構和附屬機構在駐在國家(地區(qū))法律規(guī)定允許的范圍內,執(zhí)行《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的有關要求,駐在國家(地區(qū))有更嚴格要求的,仍然要遵守本規(guī)定。
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金融機構應當根據反洗錢和反恐怖融資方面的法律規(guī)定,建立和健全客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存等方面的內部操作規(guī)程,可不指定專人負責反洗錢和反恐融資合規(guī)管理工作,合理設計業(yè)務流程和操作規(guī)范。
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金融機構及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告責任自負、風險自擔,不受法律保護。
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