A.高級(jí)管理人員 B.反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)條線 C.下級(jí)公司反洗錢工作組成員部門 D.以上皆是
A.存檔備查 B.收回銷毀 C.由專人保管 D.以上皆不是
A.本條線的培訓(xùn)課件和培訓(xùn)工作記錄 B.宣傳資料和宣傳工作記錄 C.配合內(nèi)外部監(jiān)督管理工作 D.反洗錢會(huì)議通知、簽到表和會(huì)議記錄 E.客戶身份資料及交易記錄資料