問答題

【簡答題】什么是合規(guī)風(fēng)險?

答案: 根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理指引》,合規(guī)風(fēng)險是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失...
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【簡答題】請簡答目前銀行業(yè)金融機構(gòu)案件特點。

答案: (一)各銀行的信貸部門、會計結(jié)算、個人金融等前臺業(yè)務(wù)領(lǐng)域為案件的高發(fā)領(lǐng)域
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【簡答題】案件專項治理工作中,必須執(zhí)行的“四項制度”是指什么?

答案: 干部交流、親屬回避、強制休假、崗位輪換。
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