填空題

客戶信息需要進(jìn)行（）和（）審查，并根據(jù)客戶基本信息的變化及時(shí)進(jìn)行更新。發(fā)現(xiàn)客戶信息變化的，應(yīng)該主動(dòng)與相關(guān)客戶聯(lián)系進(jìn)行核對(duì)，以便及時(shí)修改更新客戶基本信息。對(duì)上月發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶，應(yīng)通過(guò)（）部門的信息門戶或其他（）查閱復(fù)核該客戶信息。

答案：合法性；嚴(yán)密性；工商；合法有效途徑

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公司層面控制主要分為內(nèi)部環(huán)境、（）、信息與溝通及（）四個(gè)部分。

答案：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；內(nèi)部監(jiān)督

內(nèi)控手冊(cè)包括總則、（）、公司層面控制、（）、（）、附則六部分。

答案：業(yè)務(wù)層面控制；權(quán)限指引；檢查評(píng)價(jià)與考核辦法