填空題

操作風險點是操作風險識別的重要成果，它主要包括（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（定）等八個方面內(nèi)容。

答案：業(yè)務品種/管理活動；業(yè)務流程/操作環(huán)節(jié)；風險點名稱；風險因素；風險信號；風險類別；控制措施；相關(guān)規(guī)

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內(nèi)部欺詐事件指（）、（）、（）導致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括（）及（）。

答案：故意騙取；盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章；法律或公司政策；歧視；差別待遇事件

在操作風險點的構(gòu)成要素中，（）是指風險因素表現(xiàn)出來的某些違反常態(tài)、常規(guī)、制度的行為或現(xiàn)象，這些異常行為舉措或現(xiàn)象應當可以明顯觀察得到。

答案：風險信號

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