多項選擇題

關(guān)于聯(lián)網(wǎng)核查描述正確的有（）。

A.銀行對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息要進行保密，不得隨意向任何單位和個人提供，網(wǎng)點負責人及上級領(lǐng)導除外
B.需當場為客戶辦結(jié)的聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務，應當場進行聯(lián)網(wǎng)核查
C.聯(lián)網(wǎng)核查不通過或需要進一步核實的，柜員應拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務
D.聯(lián)網(wǎng)核查時，如確認OVIS系統(tǒng)或人行核查系統(tǒng)反饋的身份證影像信息與客戶身份證所記載信息完全相符，可按照相關(guān)規(guī)定繼續(xù)辦理業(yè)務

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多項選擇題

個人結(jié)算賬戶開戶業(yè)務操作合規(guī)的有（）。

A.個人客戶開立結(jié)算賬戶，需提供有效身份證件復印件，并填寫《個人結(jié)算賬戶申請書》
B.柜員做“個人產(chǎn)品開戶簽約”交易時，系統(tǒng)內(nèi)無客戶信息或客戶信息不全的，柜員根據(jù)客戶口頭提交的信息新建或修改客戶信息
C.柜員建立或修改客戶信息后，進入開戶簽約交易選擇開立借記卡或活期結(jié)算存折，按客戶填寫內(nèi)容錄入相關(guān)信息，提交系統(tǒng)處理
D.交易成功后，打印存款憑條和《個人結(jié)算賬戶申請書》存款憑條做傳票留存，柜員核對《個人結(jié)算賬戶申請書》打印信息和客戶所填信息一致，交客戶簽字確認，銀行蓋章后，第一聯(lián)和身份證件復印件專夾保管，第二聯(lián)和身份證原件交客戶留存

多項選擇題

金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)境外匯入款要素中（）信息中任何一項缺失的，應要求境外機構(gòu)補充。

A.匯款人姓名
B.賬號
C.住所
D.電話

關(guān)于聯(lián)網(wǎng)核查描述正確的有（）。

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個人結(jié)算賬戶開戶業(yè)務操作合規(guī)的有（）。

金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)境外匯入款要素中（）信息中任何一項缺失的，應要求境外機構(gòu)補充。

關(guān)于聯(lián)網(wǎng)核查描述正確的有（）。

個人結(jié)算賬戶開戶業(yè)務操作合規(guī)的有（）。

金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)境外匯入款要素中（）信息中任何一項缺失的，應要求境外機構(gòu)補充。