單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立（）識(shí)別制度，審查在本機(jī)構(gòu)辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)的客戶(hù)的身份。

A、存款
B、客戶(hù)身份
C、客戶(hù)交易
D、大額交易

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單項(xiàng)選擇題

在分行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下各機(jī)構(gòu)應(yīng)成立（）。

A、反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)小組
B、反洗錢(qián)檢查小組
C、反洗錢(qián)操作小組
D、反洗錢(qián)工作小組

單項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)行政主管部門(mén)和其他依法負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)、機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)犯罪的交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（）報(bào)告。

A、國(guó)家外匯管理局
B、中國(guó)人民銀行
C、監(jiān)察機(jī)構(gòu)
D、偵查機(jī)關(guān)

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