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金融機構內部調撥資金,雖達到大額交易標準但如無可疑現象的,可不報送大額交易。
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金融機構在黃金交易所進行的黃金交易達到大額交易的標準后,必須報送大額交易。
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對于法人與法人銀行賬戶之間單筆人民幣100萬元以上的轉賬,應作為大額交易進行報告。
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