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客戶如要求進(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù),此客戶將被劃分為洗錢風(fēng)險級別高風(fēng)險客戶。
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客戶的居住地屬于地下錢莊較為猖獗地區(qū)且交易狀況可疑的,應(yīng)將其洗錢風(fēng)險級別定為()。
A、低風(fēng)險
B、中風(fēng)險
C、高風(fēng)險
D、無風(fēng)險
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金融機(jī)構(gòu)收繳的假幣必須上繳人民銀行,由人民銀行統(tǒng)一銷毀,
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