A、客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)同時(shí)對(duì)代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對(duì)并登記
B、金融機(jī)構(gòu)為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對(duì)并登記
C、金融機(jī)構(gòu)與客戶建立人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，保險(xiǎn)合同的受益人不是客戶本人的，金融機(jī)構(gòu)可以不對(duì)受益人的身份進(jìn)行核對(duì)
D、金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)，不得為客戶開(kāi)立匿名賬戶