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金融機構應當按照中國人民銀行的規(guī)定,報送反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關的內容。
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金融機構及其工作人員對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息應當予以保密,不得向任何單位和個人提供。
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金融機構應當按照規(guī)定向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。
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