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A、詢問金融機構(gòu)的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明
B、查閱、復制金融機構(gòu)與檢查事項有關的文件、資料，如有需要可帶走原件
C、檢查金融機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
D、必要時將檢查情況通報中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會

A、調(diào)查人員不得少于2人，并出示執(zhí)法證和中國人民銀行市級分支機構(gòu)出具的調(diào)查通知書
B、查閱、復制金融機構(gòu)與檢查事項有關的文件、資料，如有需要可帶走原件
C、調(diào)查人員封存文件、資料，應當會同在場的金融機構(gòu)工作人員查點清楚，當場開列清單一式二份，由調(diào)查人員和在場的金融機構(gòu)工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機構(gòu)，一份附卷備查
D、經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，經(jīng)中國人民銀行負責人批準，中國人民銀行可以采取臨時凍結(jié)措施，應迅速以電話、書面等形式通知金融機構(gòu)