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【簡(jiǎn)答題】員工在履行職責(zé)中應(yīng)當(dāng)避免利益沖突,對(duì)涉及到本人、親屬、朋友以及本人有其他利害關(guān)系的哪些銀行活動(dòng)應(yīng)當(dāng)予以回避?
答案:
銀行貸款審批、采購(gòu)、擔(dān)保、資產(chǎn)處臵、人事安排等銀行活動(dòng)應(yīng)當(dāng)予以回避。
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【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述洗錢(qián)的階段。
答案:
洗錢(qián)活動(dòng)要經(jīng)過(guò)放臵階段、離析階段和融合階段。
放臵階段:在不引起懷疑的情況下將資金投入金融系統(tǒng);
離...
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【簡(jiǎn)答題】員工在履行職責(zé)時(shí),應(yīng)當(dāng)怎樣?不得怎樣?
答案:
應(yīng)當(dāng)根據(jù)銀行的授權(quán)范圍履行職責(zé),不得超越本人職權(quán)范圍進(jìn)行活動(dòng)。
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