多項(xiàng)選擇題

協(xié)助協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃時(shí)堅(jiān)持（）原則。

A、依法合規(guī)原則
B、積極主動(dòng)配合有權(quán)機(jī)關(guān)原則
C、不介入糾紛原則
D、維護(hù)銀行自身合法權(quán)益原則
E、不損害客戶合法權(quán)益原則

你可能感興趣的試題

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃時(shí)，業(yè)務(wù)主管應(yīng)審核（）.

A、執(zhí)法人員的工作證或執(zhí)行公務(wù)證
B、執(zhí)法人員身份證
C、縣級(jí)以上有權(quán)機(jī)關(guān)出具的相關(guān)法律文書
D、有權(quán)機(jī)關(guān)出具的介紹信

多項(xiàng)選擇題

反洗錢工作的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（）。

A、為不提供身份證件或提供假身份證件的客戶開立存款賬戶
B、為提供虛假開戶資料的客戶辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)
C、發(fā)生大額、可疑交易，不按規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)告
D、不按規(guī)定期限保管賬戶資料和交易記錄，賬戶資料和交易記錄保存不完整
E、泄露反洗錢工作信息
F、未按監(jiān)管部門要求開展反洗錢宣傳、培訓(xùn)工作。

協(xié)助協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃時(shí)堅(jiān)持（）原則。

你可能感興趣的試題

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃時(shí)，業(yè)務(wù)主管應(yīng)審核（）.

反洗錢工作的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（）。

協(xié)助協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃時(shí)堅(jiān)持（）原則。

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃時(shí)，業(yè)務(wù)主管應(yīng)審核（）.