A、做好大額交易和可疑交易報告工作 B、遵循“了解你的客戶”原則,執(zhí)行客戶身份識別制度 C、依法妥善保存客戶身份資料和交易記錄 D、組織形式多樣的反洗錢宣傳培訓 E、設立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設機構(gòu)負責反洗錢工作