問答題

【簡答題】金融機構接受反洗錢調查的有關規(guī)定是什么？

答案： 國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構發(fā)現(xiàn)可疑交易活動，需要調查核實的，可以向金融機構進行調查，金融機構應當予以配...
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問答題

【簡答題】金融機構反洗錢工作中執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度的內容是什么？
答案：

金融機構辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應當及時向反洗錢信息中心報告。
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【簡答題】金融機構反洗錢工作中客戶身份資料和交易記錄保存制度的內容是什么？
答案： 在業(yè)務關系存軒期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時更新客戶身份資料。
客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易...
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