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A.ABC GIFT COMPANY
B.ABC TOY COMPANY
C.ABC SECURITIES
D.ABC INVESTMENT COMPANY

A.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一個人或機構。境外同一個人或機構同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上（含，下同）不同個人，收款人分別結匯。
B.個人在7日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔；或者5個以上個人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結匯。
C.同一個人將其外匯儲蓄賬戶內(nèi)存款劃轉至5個以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內(nèi)結匯；或者同一個人的5個以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購匯后，將所購外匯劃轉至該個人外匯儲蓄賬戶。
D.其他通過多人次、多頻次規(guī)避限額管理的個人分拆結售匯行為。