問答題

【簡答題】反洗錢的主要制度有哪些？

答案：反洗錢有三項主要制度：客戶身份識別制度；
客戶身份資料和交易記錄保存制度；
大額交易、涉嫌洗錢的可疑...

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【簡答題】洗錢的危害有哪些？

答案：洗錢會使違法犯罪分子隱藏和轉移違法犯罪所得，為違法犯罪活動提供進一步的資金支持，助長更嚴重和更大規(guī)模的犯罪活動。

【簡答題】在當前世界經(jīng)濟形勢下，洗錢活動有何新特點？

答案：隨著全球經(jīng)濟的一體化，國際資金流動更為自由，金融環(huán)境日益寬松，金融產品不斷創(chuàng)新，洗錢活動出現(xiàn)了以下一些新特點：

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