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【簡答題】對未在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶的自然人客戶提供人民幣單筆金額1萬元(含)以上或者外幣等值1000美元(含)以上一次性現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù)應(yīng)如何進(jìn)行客戶身份識別?
答案:
應(yīng)當(dāng)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對客戶有效身份證件,將客戶姓名、證件類型、證件號碼、住所地或單位地址、聯(lián)系方式等信息登記在傳票背面...
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【簡答題】自然人身份證件包括哪幾類?
答案:
自然人身份證件包括:
(1)法定有效證件:居民身份證或者臨時(shí)居民身份證;軍人身份證;武裝警察身份證;港澳同胞回...
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【簡答題】客戶辦理定期一本通部分提前支取業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)提供什么資料或手續(xù)?
答案:
客戶辦理定期一本通部分提前支取業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)提供以下資料或手續(xù):
(1)提交定期一本通存折.
(2)未提前...
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