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單項(xiàng)選擇題

最后要在反洗錢調(diào)查報(bào)告表上簽名確認(rèn)正式完成調(diào)查組的工作使命的是（）

A.主要調(diào)查人員
B.調(diào)查組組長(zhǎng)
C.省級(jí)以上人民銀行反洗錢部門負(fù)責(zé)人
D.省級(jí)以上人民銀行負(fù)責(zé)人

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單項(xiàng)選擇題

下列哪種情形下，調(diào)查組應(yīng)提出報(bào)案的處理意見？（）

A.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)不屬實(shí)
B.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)能夠排除洗錢嫌疑的
C.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的
D.經(jīng)調(diào)查事實(shí)仍不清楚的

單項(xiàng)選擇題

在下列規(guī)范性文件中，詳細(xì)規(guī)定臨時(shí)凍結(jié)措施的實(shí)施程序的是（）

A.《反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（2006）
D.《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》

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