單項選擇題

下列可疑交易活動中，哪一項不一定由中國人民銀行總行管轄？（）

A.涉及全國范圍的、重大的、復雜的可疑交易活動
B.跨省（自治區(qū)、直轄市）的、重大的、復雜的可疑交易活動
C.涉外的可疑交易活動，可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行總行認為需要調查的其他可疑交易活動

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單項選擇題

關于反洗錢保密制度，下列說法錯誤的是（）

A.對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密
B.對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，不得向任何單位和個人提供
C.反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調查
D.司法機關依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟

單項選擇題

下列法律、規(guī)章和規(guī)范性文件中，哪個沒有規(guī)定反洗錢調查的程序和措施？（）

A.《反洗錢法》
B.《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006）
D.《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》

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