多項選擇題

在對特定非金融行業(yè)的反洗錢監(jiān)管方面，中國人民銀行會同國務院有關部門可以制定（）

A.應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu)的范圍
B.應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu)的審批制度
C.特定非金融機構(gòu)應履行的反洗錢義務
D.對特定非金融機構(gòu)開展反洗錢監(jiān)督管理的具體辦法
E.對特定非金融機構(gòu)進行現(xiàn)場檢查的具體辦法

你可能感興趣的試題

多項選擇題

我國金融業(yè)反洗錢法律制度由哪些內(nèi)容組成的？（）

A.《刑法》關于洗錢罪的規(guī)定
B.《反洗錢法》
C.《中國人民銀行法》
D.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
E.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》

多項選擇題

中國反洗錢檢測中心的樞紐作用表現(xiàn)在（）

A.其分析監(jiān)測工作具有直接性和高效性
B.增強了反洗錢工作的系統(tǒng)性
C.提高了執(zhí)法體系打擊犯罪活動的預見性和主動性
D.有效打擊犯罪的同時兼顧隱私權保護
E.是參與國際反洗錢合作的必然要求

在對特定非金融行業(yè)的反洗錢監(jiān)管方面，中國人民銀行會同國務院有關部門可以制定（）

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我國金融業(yè)反洗錢法律制度由哪些內(nèi)容組成的？（）

中國反洗錢檢測中心的樞紐作用表現(xiàn)在（）

我國金融業(yè)反洗錢法律制度由哪些內(nèi)容組成的？（）