A.接受本行或行外單位提供的反洗錢業(yè)務知識培訓，了解、熟悉本行或本崗位反洗錢工作的相關(guān)要求
B.遵循“了解你的客戶”（KYC.原則，對不能正確確認客戶身份的業(yè)務，拒絕辦理并向有關(guān)領導或部門報告
C.對符合大額、可疑交易識別標準和報告范圍的業(yè)務，都要自覺履行報告義務。報告之前無需先行確認該項業(yè)務是否洗錢行為。任何員工無權(quán)阻礙或干擾其他員工依法履行報告的職責
D.建行員工對上報的大額或可疑交易業(yè)務報告必須嚴格保密，除法律有明確規(guī)定外，不允許向任何第三方及客戶本人透露