A、參與涉及黃、賭、毒、洗錢、傳銷等各種非法活動人員 B、本人或直系親屬參與民間融資、交友異常、參與聚眾鬧事、打架斗毆、經(jīng)商辦企業(yè)人員 C、經(jīng)常遲到、早退或無故不到崗、上班時問離崗人員 D、消費(fèi)明顯超過本人和家庭收入水平人員 E、家庭發(fā)生異常變故并影響工作人員
A、總/分行現(xiàn)金中心庫 B、區(qū)域現(xiàn)金中心庫 C、柜員尾箱每日營業(yè)終了檢查 D、自助機(jī)具檢查
A、總/分行現(xiàn)金中心庫 B、區(qū)域現(xiàn)金中心庫 C、機(jī)構(gòu)庫 D、柜員尾箱大庫 E、日間庫