多項選擇題

監(jiān)管機構(gòu)將一線員工參加案防合規(guī)培訓(xùn)率作為案防評估工作的定量指標(biāo)之一，其中，一線員工指的是（）。

A、柜員
B、客戶經(jīng)理
C、理財經(jīng)理
D、外派人員

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多項選擇題

銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)按照銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作自我評估指標(biāo)體系（法人機構(gòu)）》（附件1指標(biāo)體系）結(jié)合其業(yè)務(wù)（）制定分支機構(gòu)案防工作評估指標(biāo)。

A、性質(zhì)
B、規(guī)模
C、復(fù)雜程度
D、風(fēng)險特征

多項選擇題

銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作自我評估工作方案（）

A、明確職責(zé)分工
B、規(guī)范評估流程
C、合理分配資源
D、建立必要的監(jiān)督、檢查和保障機制

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