單項選擇題

案件之所以發(fā)生，無論是管理失職，監(jiān)督失效，還是直接作案，都必然與（）有關。

A、業(yè)務流程
B、人的因素
C、機構設置
D、監(jiān)督檢查

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單項選擇題

抓好案件防控是（）的重要職責。

A、一線員工
B、內(nèi)控人員
C、內(nèi)控負責人
D、各級負責人、特別是主要負責人

單項選擇題

內(nèi)控（），必須全覆蓋、無縫隙、不間斷地用內(nèi)控的手段對案件風險進行識別、防范、控制和化解。

A、與銀行經(jīng)營完全獨立
B、只是內(nèi)控部門和內(nèi)控人員的責任
C、伴隨銀行經(jīng)營全過程
D、就是業(yè)務檢查

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