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多項(xiàng)選擇題

第三方存管業(yè)務(wù)中的“三方”，具體指哪三方的賬戶。（）

A、銀行的資金清算賬戶
B、客戶交易結(jié)算資金管理賬戶
C、客戶交易結(jié)算資金匯總賬戶
D、客戶銀行結(jié)算賬戶

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

符合以下哪些條件的機(jī)構(gòu)或個(gè)人，可評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)客戶。（）

A、毒品販賣活動(dòng)猖獗的國家或地區(qū)；
B、欺詐或腐敗猖獗的國家或地區(qū)；
C、被稱為“避稅天堂”的國家或地區(qū)；
D、其他涉及洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)較高的國家和地區(qū)。

多項(xiàng)選擇題

下列哪些不需要進(jìn)行電話查證的。（）

A、同一賬戶定活互轉(zhuǎn)
B、償還貸款業(yè)務(wù)
C、同一賬戶保證金轉(zhuǎn)存
D、同一賬戶繳納稅款

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