你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)結(jié)束軋賬時(shí)應(yīng)重點(diǎn)審核（）科目余額為零。

A、998
B、304
C、999
D、130

多項(xiàng)選擇題

出現(xiàn)以下（）情況時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。

A、客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B、客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C、先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
D、金融機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的

自動(dòng)取款機(jī)和自動(dòng)存取款機(jī)的升降鈔（開(kāi)關(guān)鈔箱、裝鈔、清鈔、整點(diǎn)、賬款核對(duì)、鈔箱檢查等）必須貫徹“雙人管理”原則（）。

你可能感興趣的試題

業(yè)務(wù)結(jié)束軋賬時(shí)應(yīng)重點(diǎn)審核（）科目余額為零。

出現(xiàn)以下（）情況時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。

自動(dòng)取款機(jī)和自動(dòng)存取款機(jī)的升降鈔（開(kāi)關(guān)鈔箱、裝鈔、清鈔、整點(diǎn)、賬款核對(duì)、鈔箱檢查等）必須貫徹“雙人管理”原則（）。

業(yè)務(wù)結(jié)束軋賬時(shí)應(yīng)重點(diǎn)審核（）科目余額為零。

出現(xiàn)以下（）情況時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。