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發(fā)現(xiàn)自然人客戶身份證過期后,應(yīng)該通知客戶來網(wǎng)點(diǎn)更新身份資料,同時上報可疑交易。
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通過柜面為個人客戶辦理電子銀行申請注冊業(yè)務(wù)時,各分行應(yīng)核對客戶有效身份證件,但不用聯(lián)網(wǎng)核查。
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與某法人客戶是否建立電子銀行業(yè)務(wù)關(guān)系時,應(yīng)審核有關(guān)資料,評估或了解客戶風(fēng)險等級,查閱媒體披露的客戶有關(guān)信息,對現(xiàn)有客戶還應(yīng)了解該客戶可疑交易情況后,決定是否建立電子銀行業(yè)務(wù)關(guān)系。
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