A.建立反洗錢內部控制制度 B.設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作 C.建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度 D.對代銷理財產品進行登記
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的 B.客戶認購私募基金類理財產品 C.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的 D.采取必要措施后,仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
A.五十萬B.五百萬C.二百萬D.一百萬