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      單項選擇題

      原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當()評級等級較高的機構(gòu)。

      A.低于
      B.等同于
      C.高于
      D.無關(guān)系

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      • 多項選擇題

        關(guān)于大額交易和可疑交易報告,以下表述正確的是?()

        A.金融機構(gòu)應(yīng)當在大額交易發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)以書面方式提交大額交易報告。
        B.金融機構(gòu)應(yīng)當在按本機構(gòu)可疑交易報告內(nèi)部操作規(guī)程確認為可疑交易后,及時以電子方式提交可疑交易報告,最遲不超過10個工作日。
        C.金融機構(gòu)應(yīng)當在大額交易發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告。
        D.金融機構(gòu)應(yīng)當在按本機構(gòu)可疑交易報告內(nèi)部操作規(guī)程確認為可疑交易后,及時以電子方式提交可疑交易報告。

      • 多項選擇題

        行業(yè)(含職業(yè))風險子項包括()。

        A.公認具有較高風險的行業(yè)(職業(yè))
        B.與特定洗錢風險的關(guān)聯(lián)度
        C.行業(yè)現(xiàn)金密集程度
        D.特殊業(yè)務(wù)類型的交易頻率

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