多項選擇題

簽約同利豐業(yè)務前，需要審核哪些資料？（）

A.審核《中國農業(yè)銀行“同利豐”業(yè)務協(xié)議》
B.審核《中國農業(yè)銀行“同利豐”業(yè)務辦理審批表》
C.審核客戶是否在開戶行開立有權辦理“同利豐”業(yè)務的賬戶
D.對法定代表人身份證件復印件、被授權人身份證件原件進行聯(lián)網核查

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多項選擇題

下列關于同利豐業(yè)務的說法正確的有（）

A.經辦人員應遵循行內反洗錢、反恐怖融資與制裁合規(guī)管理相關規(guī)定與政策，簽約同利豐前應進行客戶身份識別
B.客戶經理審核資料無誤后，柜面經理應首先查詢客戶CCS等級
C.如CCS等級分類為禁止類，柜面經理應拒絕受理業(yè)務
D.如CCS等級分類為高風險等級，應由客戶經理對客戶進行加強型盡職調查

多項選擇題

客戶部門負責營銷、受理“同利豐”業(yè)務，識別并留存客戶身份資料，并負責上報業(yè)務審批、協(xié)議簽訂、解約、“同利豐”協(xié)議等客戶資料的保管。其中，客戶身份資料包括但不限于（）

A.加載統(tǒng)一社會信用代碼的新版營業(yè)執(zhí)照復印件（或營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證復印件）
B."法定代表人身份證件復印件；"
C."授權文書原件和被授權人身份證件復印件；"
D."客戶開戶許可證復印件。"

簽約同利豐業(yè)務前，需要審核哪些資料？（）

你可能感興趣的試題

下列關于同利豐業(yè)務的說法正確的有（）

客戶部門負責營銷、受理“同利豐”業(yè)務，識別并留存客戶身份資料，并負責上報業(yè)務審批、協(xié)議簽訂、解約、“同利豐”協(xié)議等客戶資料的保管。其中，客戶身份資料包括但不限于（）

簽約同利豐業(yè)務前，需要審核哪些資料？（）

客戶部門負責營銷、受理“同利豐”業(yè)務，識別并留存客戶身份資料，并負責上報業(yè)務審批、協(xié)議簽訂、解約、“同利豐”協(xié)議等客戶資料的保管。其中，客戶身份資料包括但不限于（）