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金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)不包括開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作。()
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單位銀行賬戶(hù)之間當(dāng)日累計(jì)人民幣100萬(wàn)元以上的轉(zhuǎn)賬屬于大額交易。()
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在洗錢(qián)過(guò)程的融合階段,洗錢(qián)者通過(guò)復(fù)雜的金融交易,將非法收益與其來(lái)源分開(kāi),并進(jìn)行最大限度的分散,以掩飾線索和隱藏身份。()
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