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單項選擇題

借用金融機構進行洗錢的技巧不包括()

A.匿名存款
B.利用銀行貸款掩飾犯罪收益
C.控制銀行和其他金融機構
D.建立空殼公司

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單項選擇題

對單位或個人擅自設立銀行業(yè)金融機構的處理措施不包括()

A.由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構予以取締
B.構成犯罪的，依法追究刑事責任
C.尚不構成犯罪的，由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會沒收違法所得
D.一律處以違法所得一倍以上五倍以下的罰款

單項選擇題

行政處罰是國家機關對犯有輕微違法行為的公民、法人等的法律制裁，使追究()的形式之一。

A.行政責任
B.民事責任
C.刑事責任
D.道德責任

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