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判斷題

單筆人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金收支屬于大額交易，當日累計達到上述金額的不包括在內。

答案：錯誤

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某客戶將其1年期存款100萬元到期后的本金及利息續(xù)存入同一金融機構開立的本人另一賬戶，金融機構為發(fā)現該交易可疑，可不報告。

答案：正確

銀行客戶洗錢風險分類的指標中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關的行業(yè)；房地產行業(yè)；現金業(yè)務等。

答案：錯誤