A、個(gè)體工商戶(hù)銀行賬戶(hù) B、自然人銀行賬戶(hù) C、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)銀行賬戶(hù) D、自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)銀行賬戶(hù)
A、調(diào)查組可以對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料予以封存 B、封存期間,金融機(jī)構(gòu)可以根據(jù)需要轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料 C、調(diào)查人員封存文件、資料時(shí),應(yīng)當(dāng)會(huì)同在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點(diǎn)清楚、當(dāng)場(chǎng)開(kāi)列《反洗錢(qián)調(diào)查封存清單》 D、調(diào)查人員不能對(duì)封存的文件、資料進(jìn)行拍照或掃描。
A.客戶(hù)的住所地或者工作單位地址 B.客戶(hù)的聯(lián)系方式 C.客戶(hù)的身份證件或者身份證明文件的種類(lèi) D.客戶(hù)的身份證件或者身份證明文件號(hào)碼和有效期限